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      單位犯罪不捕、不訴、不判實刑后督促涉案企業合規管理流程

      濟南刑事律師網摘】 關鍵詞:刑事合規,不捕,不訴,單位犯罪

        2021年3月8日,最高人民檢察院檢察長張軍在兩會工作報告上明確提出:“平等保護國企民企、內資外資、大中小微企業。積極、穩慎試點,對民營企業負責人涉經營類犯罪,依法能不捕的不捕、能不訴的不訴、能不判實刑的提出適用緩刑建議;督促涉案企業合規管理,做好依法不捕、不訴、不判實刑的‘后半篇文章’。
        這是企業合規第一次被寫入最高檢工作報告,由此也證明了企業合規將會成為新時期司法改革的重點。
        最高檢提出的“積極、穩慎試點督促涉案企業合規管理”既是對企業的“厚愛”,也是對企業的“嚴管”,既為守法經營而管,也為健康成長而究。對于民營企業負責人涉經濟類犯罪,依法能不捕的不捕、能不訴的不訴、能不判實刑的提出適用緩刑建議,這是檢察機關對企業的“厚愛”。
        而民營企業負責人“不捕、不訴、不判實刑”,是否意味著檢察機關對涉案企業負責人違法行為的縱容?意味著他們的行為可以超越法律約束,凌駕于法律之上?當然不是!最高檢在表示“厚愛”的同時提出對這些涉案企業進行“嚴管”,要求涉及企業的不捕、不訴、判緩刑案件,企業及其負責人須承諾并踐行可監管、可檢查的整改措施。檢察機關對涉罪企業的監督分為以下兩種情況:
        第一,檢察機關在辦案中發現企業管理漏洞。
        檢察機關在辦案過程中如果發現企業的管理漏洞,會要求企業做出整改。此時的整改分四步走。
       ?。?)由檢察機關根據企業的情況提出檢查建議;
       ?。?)企業及其負責人必須按照檢察機關的提出的建議,在規定的期限內依法進行整改;
       ?。?)聘請律師、審計師、會計師,工商聯、行業協會等第三方對企業的整改進行評估驗收,并出具評估意見;
       ?。?)企業整改通過第三方驗收合格之后,整改即完成。
        第二,企業涉及行政違法,檢察機關需要對企業行政追責的。此時的整改則分為五個步驟。
       ?。?)由檢察機關根據企業的情況提出檢查建議;
       ?。?)提出檢察意見后,由行政機關對企業作出行政處罰;
       ?。?)企業及其負責人按照檢察機關的提出的建議,在規定的期限內依法進行整改;
       ?。?)聘請律師、審計師、會計師,工商聯、行業協會等第三方對企業的整改進行評估驗收,并出具評估意見;
       ?。?)企業通過第三方驗收合格之后,整改完成。
        最高檢提出的涉案企業合規管理試點工作,具有重要的時代意義。對涉嫌犯罪的企業采取慎用刑事制裁措施的政策,可以防止因處理一個企業,而引起客戶、員工等無辜第三人受牽連等一系列問題,可以促進涉案企業吸收教訓,合規經營,完善現代企業的管理制度,使企業運行走向一個正常合法的軌道上來,進而促進社會主義市場經濟良性有序向前發展。
       ?。ǜ剑涸圏c檢察院):
        2020年3月,最高檢啟動對涉嫌違法犯罪依法不捕、不訴、不判處實刑的企業合規試點工作,并確定上海市浦東新區,金山區檢察院,廣東省深圳市南山區、寶安區檢察院、江蘇省張家港市檢察院、山東省郯城縣檢察院為試點單位:深圳市龍華區人民檢察院于2020年4月印發《關于對涉民營經濟刑事案件實行法益修復考察期的意見(試行)》;8月,寶安區人民檢察院、司法局簽訂《企業刑事合規協作暫行辦法》;9月,浙江省岱山縣人民檢察院印發《涉企案件刑事合規辦理規程(試行)》;同月,浙江寧波市檢察機關建立了《涉罪企業合規考察制度》;12月,遼寧省人民檢察院等十機關制定了《關于建立涉罪企業合規考察制度的意見》,以上地方性法規對企業合規的具體實施作了詳細的規定。
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