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      辯詞薈萃

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      侯昌林律師
         13176419589

         請專業的人做本人不擅長的事,往往事半功倍。當事人被采取強制措施后,其親屬有能力的應盡力聘請專業刑事律師提供法律幫助。

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      通過抵押擔保形成的貸款(借款)不可能構成合同詐騙罪

      濟南刑事律師網摘】 關鍵詞:合同詐騙罪,貸款詐騙,
        首先需要指出,起訴書關于“劉xx無合同履行能力,在簽訂、履行合同過程中,虛構事實,隱瞞真相,以非法占有為目的,騙取畢節市人民政府2億元貸款”的指控,混淆了兩個法律關系,即投資法律關系和貸款法律關系。按照起訴書前半部分的描述,劉xx是以《投資協議》和《補充協議》進行合同詐騙的;而按照起訴書后半部分的描述及公訴人當庭發表的公訴意見,劉xx是以《協議書》和《委托貸款合同》進行2億元貸款合同詐騙的。從起訴書的最后結論看,控方指控劉xx的犯罪行為僅為后半部分的2億元貸款。如果說考察合同履行能力在涉及《投資協議》和《補充協議》方面具有刑法意義,則在涉及《協議書》和《委托貸款合同》方面無任何意義,因為該《協議書》和《委托貸款合同》成立的前提是貸款人提供了足額抵押物。對于《協議書》和《委托貸款合同》來說,合同履行能力就是按時還款付息的能力,或者通過處置抵押物清償貸款的能力。顯然劉xx具備這樣的能力。
        我們注意到,起訴書在指控劉xx觸犯《刑法》第二百二十四條規定時,并沒有明確劉xx觸犯了法條所列舉五種情形之中的哪種情形。在司法實踐中,涉及到借款的合同詐騙行為一般為法條所列的第二種情形“以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的”和第四種情形“收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的”,然而縱觀本案已經查明的事實:擔保和抵押是真的;劉xx也沒有逃匿。因此,起訴書并沒有說清楚,所謂劉xx“騙取畢節市政府2億貸款”,屬于刑法規定的何種犯罪構成。在這種情況下,無論是按照《刑法》第二百二十四條主文的規定還是所列的五種情形進行分析,都無法認定劉xx構成合同詐騙罪。
        劉xx并沒有否認,其為避開出借方對資金的用途限制,偽造部分購銷合同,套用了部分貸款資金。這些被套用的資金基本上都用于與澳能公司生產經營有關的支出,如購買設備、歸還債務、產業布局、海外推廣等方面,這個情形顯現出劉xx并不具有非法占有2億元貸款之目的。特別是作為被害人的畢節市政府,實際控制著3.6億元的抵押物,從沒有被騙走任何資金,目前和將來都不會有任何損失。因此,即便行為人存在“虛構事實,隱瞞真相”的情況,也不能構成犯罪。因為任何設定了真實且足額抵押擔保的借款合同,已經沒有人能夠完成合同詐騙的犯罪構成了。
        其實,控辯雙方在都認可抵押擔保成立的前提下,再對劉xx是否構成合同詐騙罪展開辯論,已經無意義了。但為了還原事實,揭示真相,辯護人還是愿意對本案的事實和證據展開論述,以說明起訴書對劉xx“合同詐騙罪”的指控,是不符合事實與法律的。
        一、劉xx來畢節投資不存在詐騙畢節市政府的目的。
        1、畢節市政府的招商引資是劉xx投資畢節的基礎。
        2013年畢節市政府到港澳地區招商引資,經當時的中央人民政府駐澳門聯絡辦公室協調部部長徐某介紹,畢節市張某某書記和王某某副專員在澳門認識了劉xx。此時劉xx的生意以經營機電類產品的研發和貿易為主,同時還涉及會展、房地產、奢侈品等行業。隨后雙方經過洽談,劉xx同意先到畢節進行考察。
        畢節市投資促進局的《情況說明》印證了上述事實。作為畢節市政府珠海招商分局的局長,袁某最早在澳門認識劉xx,并發現了劉xx公司生產低速的空氣動力車,“覺得這個項目還是很好的”,于是便向領導匯報。畢節市招商引資班子經過反復研究,認為劉xx具備本地招商引資條件,于是決定跟進這個項目,并委派袁某等政府工作人員頻繁和劉xx聯系。
        起初,劉xx和他在澳門的生意伙伴、公司員工都對來畢節投資抱有疑慮,認為畢節市地處西南,交通不便,經濟欠發達,缺少投資價值。證人蔡某某說:“當時畢節市政府到澳門去招商引資時,政府給了很多優惠條件,也是特別誠心的,我們內部很多人當時不愿意到畢節來,后來經過劉xx多次做工作,要干一番事業,要我們積極參與?!?/div>
        動員和游說劉xx來畢節投資經過了一番波折。證人袁某說:“2012年邀請劉xx到畢節實地考察過兩三次,第一次劉xx來畢節考察后說畢節的交通很不方便,也沒有同意來畢節投資。后來我們也繼續和劉xx聯系,劉xx又來畢節考察了一兩次,當時劉xx都是沒有明確同意來畢節市投資的?!备鶕车恼f法,在市領導到澳門考察、邀請后,以及雙方就優惠條件進行了數次商談后,劉xx才決定來畢節投資。
        2、劉xx到畢節投資的目的是追求合法經營利益。
        當時全國各地都在招商引資,劉xx之所以選擇畢節,最重要的原因還是畢節“工業用地零地價、商業用地優惠價”的招商引資政策。這一點在衡量行為人的主觀心態方面很重要。一個以詐騙為目的的人是不會計較當地的優惠政策的,其追求的目標是騙一把就跑,優惠不優惠沒有意義。
        3、劉xx具備與畢節市政府合作的能力。
        起訴書認為劉xx隱瞞了其“不具備投資建設‘一個中心三個產業區’的實力”,對此應當具體問題具體分析。誠然,在《投資協議》中約定的“擬投資三十多個億”,劉xx當時確實一下子拿不出來,這是雙方都知道的,是不需要隱瞞的,否則畢節市政府也不會實行“以商補工”的招商引資政策。這個情節,與《刑法》第二百二十四條列舉的第三項“沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的”,是完全不同的。
        從本案證據反映的事實來看,劉xx并沒有“誘騙”畢節市政府“繼續簽訂和履行合同”,而畢節市政府也不可能在精密考察研判后被誘騙。其實對于劉xx來畢節投資能帶多少資金來,畢節市政府自始至終是完全清楚的。這表現在畢節市政府在和劉xx簽訂的《投資協議》及《補充協議》中,明確約定了畢節市政府要給予劉xx4億元貸款和前2年貼息,同時給劉xx460畝商住用地的優惠政策。
        從畢節市政府的“以商補工”政策來看,其從來就不指望也不要求投資人一下子投入多少資金?!锻顿Y協議》所設定的一般是投資設想和遠景規劃,這與“合同詐騙罪”中的“沒有履約能力”完全不是一回事。
        應當注意,在市場經濟中,履約能力的有無及大小,受各種主觀與客觀因素的制約,具有可變性。因此,應當正確理解法律和司法實踐中對履約能力的界定。無論是最初到畢節投資生產空氣動力車,還是后來雙方共同將投資調整為發展壓縮空氣儲能產業,劉xx均具備完全的履約能力。而且,法庭調查顯示,《投資協議》中出現的一些數字,其實是畢節市政府強加,劉xx被動服從的。正如劉xx說的:“很多東西是政府牽著我往前走的,就像簽合同,我說投資5個億,等政府把合同拿過來往省里報,說你澳門來的,得投30個億,我都開始建了,我怎么拒絕?”
        經我們搜索全國各地招商引資信息,這樣的情況屢見不鮮。
        4、畢節市政府招商引資政策并不限定投資者攜帶資金的數額。
        起訴書忽視了這樣一個情況:按照畢節市政府2013年給予劉xx優厚的招商政策綜合計算下來,劉xx來畢節的前期只需要帶著團隊和技術,基本不需要帶來多少資金。這在今天看來很不合算,而在當時卻是非常合理的。因為它符合畢節市政府的招商引資政策,則從根本上符合畢節的根本利益。這也就是本案偵查機關認為劉xx獲得的優惠屬于詐騙,而起訴書最終只指控了2億元貸款的原因。
        其實,利用開發房地產的高收益來“以商補工”的經驗是成熟的,全國各地的政府在對外特別是對高科技企業的招商引資過程中,都會許諾給與一定的土地用于開發房地產,其利潤用來反哺工業建設。
        時任畢節市政府副市長的證人蔣某某說:“因為之前我們市政府與劉xx相關公司簽訂的投資協議中,有政府承諾的給予澳能公司400畝的商住用地的優惠政策,但因種種原因沒有兌現這400畝的商住用地優惠承諾,通過這一次以銀行委托貸款2億元人民幣給澳能公司的方式,澳能公司承諾主動放棄這400畝地的優惠政策,這一點是政府放款的前置條件,也是一個主要原因?!?/div>
        由此可以計算出如果畢節市政府能兌現招商引資的承諾,履行《投資協議》中的約定提供商業用地,則劉xx完全可以按照正常的商業運作模式,取得預期利潤并完成相應的投資設想。但遺憾的是由于畢節市政府未能履行約定提供商業用地,使得劉xx的計劃落空。也就是說劉xx未能完成投資設想的主要責任不在劉xx,而在畢節市政府。
        5、畢節市政府對劉xx的投資可行性進行了反復論證。
        不能忽視“《澳能畢節科技產業園項目建設領導小組》和《澳能畢節科技產業園項目推進領導小組》名單”。前者有11人,后者有16人,從畢節市常務副市長到畢節市副市長兼經濟開發區黨工委書記,到市長助理及各局局長,其在政治、經濟的學識和經驗方面都是強過劉xx百倍的。我們無法想象如此高規格的項目領導小組竟然一直被劉xx蒙騙。當然,這些領導人員在證言中均否認他們受了騙,并強調了他們盡職地對劉xx的項目進行了科學和周密的研判。無法否認,在這樣強有力的領導班子面前,任何詐騙行為都是無法得逞的。
        需要強調,證人蔣某某在2013年是畢節市政府副市長兼經濟開發區黨工委書記,是畢節市政府與劉xx合作的直接經手人,而且其接受偵查機關詢問時仍然在任畢節市副市長,故其證言的范圍較大,對此也最有發言權。蔣某某說:“2011年我們市里就開始考察劉xx來畢節投資,當時是王玉屏主管招商,主要是由他負責招商引資工作。2013年6月中旬,畢節市人民政府與劉xx的澳能電機發展有限公司簽訂了投資協議,主要是生產空氣動力車,進入經濟開發區標準廠房開展生產?!?/div>
        6、簽訂《投資協議》及《補充協議》是雙方的真實意思表示。
        畢節市政府對于劉xx企業的招商引資態度重視,行動積極。劉xx2013年來畢節投資后,從2013年6月到2013年10月雙方簽訂最終的《投資協議》及《補充協議》,中間經過了近半年的時間。期間畢節市政府的一位市長、兩位副市長先后三次與劉xx的公司簽訂投資協議。最終,經過數月的詳細研判,經過三次反復的簽約,畢節市政府才和劉xx最終確定,以壓縮空氣儲能技術為核心,雙方共同建設澳能(畢節)工業園。
        關于協議文本的草擬,證人蔣某某除了印證政府工作人員曾某、魯某某關于第一份協議是招商局起草的說法,同時也證明此后的協議框架、文本也是畢節市政府準備的。蔣某某說:“當時的這個會議是張某某書記,陳某某市長,還有相關部門的人員與劉xx座談,當時就形成了一個初步的企業轉型方向的投資框架協議,由招商局牽頭準備協調文本,后來在2013年9月9日(也稱為九博會)上,也是全省生態文明國際會議上簽訂了投資協議?!边@里說的在九博會上簽約,顯示了畢節市政府利用與劉xx的簽約進行招商引資形象宣傳,也顯示了畢節市政府領導急于追求政績的心情。
        畢節市政府秘書四科副科長萬某說:“報秘書一科前的修改審核是誰經辦的我記不清楚了,但是肯定經過層層認真審核研判?!比f某證明投資協議和補充協議的初稿來源是畢節市投資促進局??梢?,《投資協議》及《補充協議》都是由畢節市政府相關部門和人員經過周密研判,層層審核,最終批準通后才簽署的。
        7、給劉xx的優惠政策并非劉xx通過欺詐手段非法獲得。
        2013年畢節市政府對于招商引資來的企業通常都會給出相當優惠的政策,按照“一事一議”方針,專門為招商引資來的特定企業制定對口的優惠政策。對于劉xx的澳能公司,畢節市政府也非常清楚是需要政府大力扶植的高新技術產業,否則也不會主動拿出4億貸款、400畝地、稅收減免等優厚政策來補貼、扶植劉xx的澳能公司。當年中科院就是看到畢節市政府和劉xx下了如此大的決心和投入,才決定到畢節市設立國家級空氣儲能研發中心。
        對此,證人袁某說:“在投資協議中給劉xx的優惠條件是在劉xx來畢節考察過程中多次開會洽談形成的,給劉xx的工業用地零地價,給劉xx的附屬地塊的優惠條件也是多次開會洽談的……至于給劉xx的優惠條件有什么依據,畢節的招商情況就是這樣的,之前的許多企業來畢節投資,都配屬有部分相應的商業用地?!?/div>
        證人魯某某、蔣某某印證了上述說法。這再一次否定了辦案機關原來的思維,即畢節市政府給予澳能公司的優惠政策是劉xx忽悠來的。
        二、澳能公司申請2億元貸款沒有虛構事實和隱瞞真相。
        1、貸款的發放是畢節市政府應履行的合同義務。
        澳能工業園是以研發、生產壓縮空氣儲能設備為主的新型的高科技產業園區,需要大量資金的長期投入,并且一定時間段內是沒有產出的。對此,畢節市政府是十分清楚的。因此,畢節市政府在和劉xx簽訂的《投資協議》及《補充協議》中,明確約定了畢節市政府要給予劉xx4億元貸款和2年貼息,同時給劉xx460畝商住用地的優惠政策?!锻顿Y協議》第二條2.11款約定:“為支持乙方的項目建設,甲方承諾為乙方提供肆億元人民幣的項目貸款及兩年的貼息,并在乙方的工業廠房建成設備進場時,完成貼息貸款的相關手續。
        澳能公司在2016年8月提交給畢節市政府的2億貸款申請中也明確提出“請求畢節市政府履行約定?!睂Υ?,興業公司的總經理趙某也說:“因為2013年10月13日澳能公司和畢節市政府簽訂的投資協議第二條2.11款約定,由畢節市政府為澳能公司提供4億元人民幣的項目貸款兩年期貼息,幫助解決生產所需流動資金2億元。經畢節市政府幾次會議確定由金海湖新區管委會具體負責,我們興業公司作為管委會下屬投資公司,所以就由我們興業公司負責借給澳能公司?!?/div>
        2、畢節市政府對2億貸款的發放進行了周密研判。
        畢節市政府針對澳能公司申請解決生產所需流動資金的請求,按照有關程序成立了“研判專班”,由時任副市長的蔣某某、金海湖新區黨工委書記喻某某、信泰公司老總張某某、市經融辦主任袁某等組成。
        所謂研判,顧名思義就是研究和判斷。組織這么多人成立研判班子,足見畢節市政府對貸款之事極為慎重,因為研判報告決定是否批準澳能公司的貸款請求。
        “研判專班”查明了澳門公司當時的資金需求:由于高科技項目的特殊性,澳能公司三年來只有投入沒有產出,在畢節項目貸款和流動資金貸款都沒有實現,導致公司完全具備新產品規?;a和集成總裝的情況下,存在流動資金短缺的問題。因此企業請求幫助,解決生產所需資金2億元人民幣。
        畢節市政府最終同意貸款2億元人民幣給澳能公司,主要是基于看好澳能公司兩方面的發展前景,而并非基于澳能公司提供的20億供貨訂單。畢節市政府副市長蔣某某在詢問筆錄里說:“我們看好的是澳能公司正在向國家能源局申報國家分布式的微電網示范項目;另一方面,我們看好的是澳能公司在空氣壓縮儲能這個高新技術,1.5MW、10MW發展潛能的市場前景?;谝陨蟽牲c,我們當時的研判專班才形成了建議由信泰公司貸款給金海湖新區管委會平臺高新投資公司以銀行委托貸款2億人民幣給澳能公司的結論?!?/div>
        興業公司2016年12月9日致金海湖管委會《關于澳能公司有關借款事宜的請示》、10月21日《關于澳能公司有關借款事宜的請示》
        也可以證明2億貸款的前提條件很明確:“一次性提供足額兩億元實物抵押,提供了就辦,提供不了就不辦”。
        綜上所述,正如證人蔣某某的證言指出的:1.按照協議;2.項目有前途;3.免除政府違約責任;4.還有完善的抵押。在畢節市政府經過反復討論后,得出了“澳能公司的發展前景很好,很看好澳能公司的市場前景;同時澳能公司確實存在資金困難”這一結論,最終2億貸款得以審批通過。2016年12月畢節市政府決定以委托貸款方式貸款2億元給澳能公司,澳能公司則根據要求為上述貸款提供了3.6億元的抵押物作為擔保。
        3、2億貸款的發放和“20億訂單”無關。
        無需否認,劉xx在澳能公司工作人員提交2億貸款申請報告時,確實說過“報告弄的好看一些”,結果報告列舉的約20億元的購銷合同存在部分虛假。但從畢節市政府針對這2億貸款進行的一系列調查、研判、開會來看,這“20億訂單”并沒有作為是否給予澳能公司貸款的考量因素。
        證人蔣某某說:“澳能公司提供的這些20億元生產銷售訂單,我們沒有去核實,這個只是企業內部生產發展的運轉情況?!睘槭裁床蝗ズ藢??不是研判團隊失職,而是沒有必要。因為前置條件不是訂單,而是如蔣某某強調的“一是必須以正規程序以銀行委托貸款的方式,二是企業必須提供足額有效抵押物?!弊C人張某某、袁某(市經融辦主任)、秘書黃某某印證了上述說法。
        如果畢節市政府非??粗剡@“20億訂單”的話,隨便打一個電話過去問問就可以核實真假。而“研判專班”中的幾位領導在上述筆錄中,均表示對于這20億訂單“都沒有什么印象”。因此,畢節市政府專門成立的“研判專班”在研判是否給予劉xx澳能公司2億貸款的時候,并沒有將這20億元的訂單作為考慮因素。
        “合同詐騙”虛構的事實和隱瞞的真相要對犯罪構成有實質意義,否則,即便采取了一些欺詐的行為,但實際上根本沒有令被害人作出錯誤的判斷和行為,也不能認定構成詐騙。
        三、澳能公司辦理了真實、健全的抵押手續,提供了超額的抵押擔保。
        1、澳能公司提供的抵押物價值3.6億元。
        為了給2億貸款進行擔保,澳能公司提供了實物資產進行抵押。經指定的評估機構評估價值超過3.6億元,遠遠大于2億元的貸款本金。如果逾期償還貸款或者無法償還貸款,通過處置抵押物償債,畢節市政府不存在任何風險。
        江蘇天元房地產土地與資產評估造價有限公司貴州分公司,于2016年12月16日出具土地估價報告,對畢節城市南部新區一宗商業、住宅用地國有出讓土地使用權進行評估,市場價格為人民幣1億3000萬元;對坐落于畢節市經濟開發區小壩鎮澳能工業園在建工程進行了價值評估,抵押價值評估合計為人民幣2億3000萬元(見審判所需材料卷一兩份《土地股價報告》)。上述抵押評估報告合法合規,抵押物價值有保障。
        2、畢節市政府已實際控制3.6億元抵押物。
        關于兩億元貸款的風險,興業公司總經理趙某說:澳能畢節工業園發展有限公司向政府申請2億元的貸款,所提供的擔保是可以實現的。澳能畢節工業園發展有限公司所提供的抵押物有澳能畢節工業園發展有限公司所有的廠房,澳能畢節工業園發展有限公司園區的土地,還有市政府旁邊那塊土地,抵押物的總共價值三個多億,所以當時貸款的時候所提供的擔保是可以實現的。對于我們來說,因為貸款方提供了抵押物,而且抵押價值高于借款的價值,應該不會造成損失?!?/div>
        2017年3月,金海湖新區管委會安排高新建投公司,興業公司對澳能公司用于抵押的3.6億元抵押物進行核實、凍結。1、澳能公司提供的畢節市南部新區東部出讓土地宗地編號為BJD2009-15號面積為33333.00平方米的土地使用權做抵押,該土地平估價值為13089.87萬元;2、澳能工業園A1、A2、B1、B3、C1、D1、E1、E2、E3共計十棟在建廠房作抵押(已建好,未驗收),廠房面積65370.44平方米,評估價格12848.73萬元;3、澳能工業園土地抵押,土地編號為畢經開區國用(2014)第023號、畢經開區國用(2015)第071號,總面積350582.50平方米,評估價格10667.79萬元。抵押物總的評估價格為36606.39萬元。經金海湖新區管委會核實確認,澳能公司提供的抵押物真實、合法有效。(見審判所需材料卷一《關于澳能公司貸款有關情況》)
        四、劉xx不具有非法占有2億元貸款的主觀目的。
        提供3.6億元的抵押物足以證明劉xx根本沒有非法占有2億元貸款的可能性,那么劉xx有沒有非法占有這2億元貸款的主觀目的呢?答案顯然是否定的。
        刑法意義上的“非法占有”,不僅是指行為人意圖使財物脫離相對人而非法實際控制和管領,而且意圖非法所有或者不法所有相對人的財物,為使用、收益、處分之表示。因此,不能單純以行為人使用欺詐手段實際獲取了貸款,就認定行為人主觀上具有非法占有貸款的目的,而應堅持主客觀相一致的原則,在對行為人取得貸款的手段、貸款的使用去向、貸款無法歸還的原因等方面及相關客觀事實進行綜合分析的基礎上,判斷行為人是否具有非法占有的主觀目的。
        1、劉xx不存在詐騙2億貸款的犯罪動機。
        從2013年劉xx到畢節來投資創建澳能公司,到2017年2億貸款資金發放,4年的時間劉xx除了建設澳能工業園,沒有從事其它生意。認為其這一切的付出就是為了詐騙畢節市政府的2億元,有違常理。而在取得2億貸款的實際支配權之后,劉xx既不攜款逃跑,也不進行揮霍,還主動回到畢節市配合調查工作,這更無法從詐騙的主觀心態上進行解釋。
        證人蔡某某說:“他(劉xx)在澳門有地、房產,應該有這個持續投資能力?!弊C人楊某說:“劉xx個人非常有能力,早年他在珠海澳門做貿易生意賺了不少錢,我估計他個人有資金有兩個億,其他的不太清楚是如何融資的?!?/div>
        資料顯示,劉xx實際控股的畢節華弘公司在南光置業的房地產項目中擁有50%的股份,即劉xx擁有南光置業相關地產項目一半的利益。根據2017年畢節房地產市場的估算,南光置業住宅800余套,車位1000余個,商業面積20000平米,公司總資產接近7個億。
        因此,認為劉xx為了詐騙2億元而寧愿丟掉已有的資產,不具有合理性和邏輯性。
        2、獲得2億貸款后,劉xx積極開展工業園各項工作。
        2017年2月15日,也就是過完農歷春節后,澳能公司就召開員工大會。會上劉xx提出澳能公司已經處在從建設階段到生產階段全面過渡,要求公司全體職員全身心的投入到新一年的生產建設中去,
        2017年4月12日,劉xx主持召開澳能公司總經理辦公會,安排接待國家能源局領導的視察,并對公司下一步的經營管理工作提出了安排和要求;在生產方面對1.5MW壓縮空氣儲能系統零部件的采購與加工生產,加工中心所需的設備等具體工作予以落實;在基建方面對1期園區建設工程的驗收,2期園區的土地回填等工作予以落實;在內部管理制度方面都提出了更嚴格的要求;對于公司的管理人員作出了調整。
        2017年4月份,在畢節市周某某書記和丁某某常務副市長的陪同下,中節能工程技術研究院有限公司總部領導帶隊到澳能公司和國家能源大規模無理儲能技術(畢節)研發中心現場考察,并與澳能公司就下一步合作,進行了交流。
        2017年4月27日,澳能公司再次召開總經理辦公會。會議總結了澳能公司4月的經營管理情況,對5月份的主要工作作出安排及要求。會議明確1.5MW系統的設備大部分已經到貨,預計6月中旬前到貨完畢,基建進度受設計圖紙的影響,導致施工進度不理想。在工程建設方面,已經完成了園區一期部分建設工程竣工審計,1.5MW系統的循環水池池體大部分冷卻水罐等附屬設備到位,壓縮機安裝基礎工程施工任務已經完成過半,膨脹機安裝基礎已經確定目前在做施工前準備。會議還對澳能畢節工業園的后勤管理安全生產、財務管理、人力資源管理、行政管理做了總結并提出新的要求。
        2017年5月3日,澳能公司召開公司標準化會議。會議提出:因為空氣儲能行業屬于前沿技術,目前沒有統一的國家標準、行業標準、企業標準,澳能工業園作為最前沿的企業,要制定企業標準,甚至要向制定行業標準的目標努力。
        2017年6月5日,澳能公司提交了一份“關于免除大工業用電基本電費”的申請,這表明在獲得2億元貸款之后,澳能工業園用電量越來越大,也說明此時澳能公司確實在大規模進行生產、調試工作。
        從2017年2月27日到2017年7月21日,澳能公司有序接收了1.5MW壓縮空氣儲能系統的部件,1.5MW壓縮空氣儲能系統基本上安裝完畢,10MW壓縮空氣儲能系統也以進入最后沖刺階段。
        綜上,我們詳細列舉劉xx參與的一系列活動,是因為上述事件的時間節點很重要,即上述工作都是在兩億貸款已經完成“詐騙”以后發生的??胤皆谥缚貢r并沒有解釋,如果說兩億貸款到手之前劉xx在積極運作儲能項目是為了隱瞞真相騙取錢財,那么在兩億貸款已經到手后,劉xx不去設法銷贓、隱蔽甚至逃亡,反而繼續大張旗鼓地運作儲能項目,這一切是無法從犯罪心理學上獲得解釋的。唯一的解釋只能是,劉xx不具有非法占有的主觀故意。
        3、“逃避監管”、“轉移資金”的目的不是非法占有。
        貸款到賬后,劉xx確實存在“逃避監管”、“轉移資金”的行為。對此劉xx做了解釋:“我認為這二億元資金到我手上之后,只要用于跟澳能畢節工業園發展有限公司經營有關的項目,我認為都是合法的,包括必要的各種開支?!边@實際上是劉xx操作該兩億元貸款使用過程的主觀心理狀態,也是為澳能公司獲取貸款使用權而違背“約定”的辯解。這種辯解是否有理暫且不論,但這種主觀心理狀態卻明顯不符合刑法上“非法占有”的主觀故意。
        當時的情況是,2億貸款資金撥付到澳能公司賬戶時,資金監管方興業公司違反基本的公司運營常識,強行將資金用途限定于“只能購買設備”。2017年1月,澳能公司賬目上能使用的資金只有3000塊錢,而澳能公司的監管賬戶上躺著2個億資金卻不能使用。此時澳能公司面臨有十余筆急于支付的待付工程款,同時羅某某、蘭某等債權人也給劉xx和澳能公司巨大的壓力,澳能公司的水費、電費、員工差旅費都需要從中支付。無奈之下劉xx不得不采用違規的方式,先將資金打到其他單位,再立即將資金轉回澳能公司賬戶及其關聯公司賬戶,完成支付費用和債務。
        對于這個過程,我們不能忽視金海湖開發區、興業公司強行限制2億貸款使用的事實:畢節市政府曾一再明確要求2億貸款需足額撥付給澳能公司《貴州畢節高新建設投資有限公司與澳能(畢節)工業園發展有限公司協議書》,并未規定2億元貸款的具體使用方式,而金海湖新區和興業公司在履行《委托貸款合同》過程中,卻自行制定了《澳能畢節工業園發展有限公司貸款使用監管辦法》,設置嚴苛要求,限制2億貸款的正常使用,并強行要求劉xx簽署。該辦法規定2億資金到達澳能公司賬戶后,澳能公司需要依次由四個政府部門層層審批才能使用。本來正常的商業融資行為,經過金海湖開發區、興業公司強行設置的關卡,導致2億貸款根本無法正常使用,每日還需要支付巨額利息。
        經查,2億貸款的部分資金去向和用途雖然突破了制約,但大多與澳能工業園、與畢節市的儲能項目的經營建設有關。同時2017年上半年澳能公司生產、管理、運營部分的資金支出,在沒有查明澳能公司還有其他資金來源的前提下,不能排除也是從這2億貸款中支付的。
        控方認為澳能公司在2億貸款的使用中有72%的資金使用為不合理用途,而這個數字不包括澳能公司被迫提前償還高新建設投資公司的本息2147.75萬元,也不包括用于支付興業公司貸款手續費的120萬元。按照這個認定標準,澳能公司將2億貸款中的部分資金償還澳能公司其它債權人的借款,也應屬于合理用途。
        司法實踐中,在借款人提供了抵押擔保的條件下,即便借款人虛構事實,即便借款人揮霍資金,即便借款人到期無法償還,最終都被人民法院認定為無罪(見附件)。況且劉xx既未揮霍資金,也不存在到期無法償還的情況。綜合考察2億元貸款的使用,應當認定劉xx不具有非法占有的目的,不構成“合同詐騙”罪。
        從本案證據所顯示的內容和許多證人證言的表述,我們可以看出畢節市政府對于吸引投資發展經濟的心情是急迫的,因而出臺了許多優惠政策,舉辦了許多招商活動。但是從動輒把企業家抓起來,并且不惜自損名譽充當“被騙者”角色,濫用刑事偵查手段四處追錢的舉動來看,我們對于畢節市的法治環境感到擔憂。
        合議庭,本案的判決不僅僅是一張簡單的刑事判決書,更體現了畢節市政府對招商而來的投資人的態度。綜合評價劉xx,他確實為畢節市經濟發展真心實意地做出了貢獻?;貧w雙方的初心,為畢節的發展共同奮斗,是這次貸款糾紛最佳的解決途徑。應當珍惜畢節的投資環境,而不是破壞。
        縱觀本案,澳能公司在辦理2億貸款時并未虛構事實和隱瞞真相,劉xx對2億貸款的使用雖存在違規之處,但未被非法占有。特別是澳能公司提供的真實、健全、超額、可實現的抵押物,保證了該筆貸款無任何風險。而且,本案被害人畢節市政府至今、將來都不會發生任何損失。因此,在距離還款日期尚有一年半的情況下,就把劉xx抓起來治他的“合同詐騙”罪,既缺乏事實依據也缺乏法律依據。請法庭依法認定劉xx不構成“合同詐騙”罪?!颈疚淖髡邨顚W林律師】
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