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      刑事案例精選

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      侯昌林律師
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      湖北省公布5起虛開增值稅發票和騙取出口退稅違法犯罪典型案例

      濟南刑事律師網摘】 關鍵詞:虛開增值稅發票,騙取出口退稅
            評論:2018年國家稅務總局、公安部、海關總署和中國人民銀行四部門就打擊虛開增值稅發票、騙取出口退稅違法犯罪兩度在京舉行聯合部署會議,打虛打騙兩年專項行動持續發酵。今年年初,國家稅務總局在京召開全國稅務工作會議,國家稅務總局黨委書記、局長王軍作工作報告,在會上強調了2019年,各級稅務機關要把落實減稅降費、完成稅費收入任務、優化稅收執法、深入開展打虛打騙等作為重點工作,扎實推進。4月23日下午,國家稅務總局召開新聞發布會,一方面總結了減稅降費的成果,另一方面也公布了3起自持續縱深推進打虛打騙兩年專項行動以來的典型案例。打虛打騙工作仍然是各地稅務機關工作的重點內容,本文公布了五起湖北省內的虛開&騙稅典型大案,成為湖北省內打虛打騙工作的階段性成果。
        近日,湖北省稅務局、省公安廳、武漢海關、中國人民銀行武漢分行(以下簡稱“四部門”)聯合召開打擊虛開騙稅兩年專項行動新聞發布會,公開曝光5起近年查處的虛開增值稅發票和騙取出口退稅違法犯罪典型案件,其中1名企業法人構成騙取出口退稅罪被判處有期徒刑14年。
        根據國家部署,自去年8月以來四部門對沒有實際經營業務只為虛開發票的“假企業”、沒有實際出口只為騙取退稅的“假出口”進行重點打擊。截至5月15日,我省打擊虛開騙稅兩年專項行動共涉及各類案源3791戶,初步認定虛開和接受虛開增值稅發票 20.58萬份,涉及發票金額351.96億元,稅額56.03億元,初步認定騙稅9000萬元,打擊虛開騙稅和聯動檢查共挽回國家損失5.12億元。全省先后破獲了一大批重大涉稅犯罪案件,抓捕犯罪嫌疑人278名,摧毀了一大批職業犯罪團伙、搗毀了一大批作案窩點,重創了涉稅犯罪團伙和網絡。
        當天新聞發布會上,省四部門公開曝光了5起近年查處的違法犯罪典型案件。其中,“楚劍1號”團伙暴力虛開增值稅發票案,虛開團伙控制400家空殼企業,涉嫌虛開增值稅發票1.03萬份,涉及金額7.01億元;武漢市“12-01”跨區域虛開增值稅發票案,僅湖北武漢地區查補稅額1823萬元;武漢市“18-07”虛開騙稅串案,挽回國家稅款損失90.95億元;孝感市湖北華展貿易有限公司出口騙稅案,湖北華展貿易有限公司假報出口,該企業法人郭某獲刑14年;十堰市鄖西團伙虛開增值稅發票案,涉及金額21.7億元,稅額3.12億元。
        “楚劍1號”團伙暴力虛開增值稅發票案
        2018年12月,省稅務局運用“順風耳”“千里眼”稅務稽查信息化作戰平臺,聯合省公安廳經濟犯罪偵查部門成功破獲“楚劍1號”虛開大案,當場抓獲犯罪嫌疑人13名,主要犯罪嫌疑人迫于壓力主動到公安機關自首?,F已初步查明,該虛開團伙控制400家空殼企業,涉嫌虛開增值稅發票1.03萬份,涉及金額7.01億元,下游受票企業402戶,涉及湖北、北京、上海、廣東等10個省市。
        武漢市“12-01”跨區域虛開增值稅發票案。
        2018年,武漢市稅務局聯合公安部門成功破獲“12-01”跨省虛開增值稅發票大案,鏟除3個虛開增值稅普通發票為主的犯罪團伙,抓捕犯罪嫌疑人29名,收繳大量電腦、手機、信息群發器、身份證、銀行卡、稅控盤、印章等作案工具。以上3個團伙控制122戶空殼企業,涉嫌虛開增值稅發票1.49萬份,涉及金額50.38億元,下游受票企業2490戶,涉及湖北、北京、上海、江蘇等32個省市,僅湖北武漢地區查補稅額1823萬元。此案獲得了公安部 “論劍2018”大比武活動財稅領域全國第一名。
        武漢市“18-07”虛開騙稅串案
        2018年,武漢市稅務局聯合公安部門成功查處“18-07”多層級虛開騙稅串案。經查實,該犯罪團伙采取虛假或購買他人身份證的方式滾動注冊企業,騙領發票后立即走逃;中間層企業通過多次購銷流轉、洗票變票,部分發票流入退稅企業實施騙稅。該團伙向湖北、深圳、江蘇、北京、大連等全國31個地區940戶企業涉嫌虛開增值稅發票,涉及金額408.42億元,稅額69.19億元,已抓捕犯罪嫌疑人20人,挽回國家稅款損失90.95億元。
        孝感市湖北華展貿易有限公司出口騙稅案
        2018年,孝感市稅務局聯合公安機關成功查處湖北華展貿易有限公司出口騙稅案。經查,2013年-2016年期間,湖北華展貿易有限公司以簽訂虛假買賣合同、變造出口報關單和船運提單的手段,假報出口,騙取國家出口退稅款280萬元。2018年9月,湖北省大悟縣人民法院作出判決,該企業法人郭某構成騙取出口退稅罪,判處其有期徒刑14年,并處罰金人民幣300萬元,追繳違法所得280萬元。
        十堰市鄖西團伙虛開增值稅發票案
        2018年,十堰市稅務局聯合公安機關成功查處某團伙虛開增值稅發票案。經查,以劉某、施某業為首的54名犯罪嫌疑人,合謀在北京、湖北、上海、浙江、貴州、福建等全國16個省、市注冊專門領票公司和“洗票”公司,先后在稅務機關領取增值稅專用發票2.13萬份,通過“暴力虛開”、“洗票”后虛開等方式向全國906家受票公司涉嫌虛開增值稅發票,涉及金額21.7億元,稅額3.12億元。
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