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      刑事聚焦

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      侯昌林律師
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      某農行行長非法集資兩億元舉家外逃,警方正在全力追捕

      濟南刑事律師網摘】 關鍵詞:非法集資罪,非法集資案例,外逃貪官,貪官污吏

      2011年12月28日,農業銀行江陰要塞支行行長孫鋒與其妻夏亞琴、父母、兩個子女舉家“出游”泰國。爾后,便毫無征兆地“失蹤”了。

        由此,一樁涉及非法集資金額或達2億元的銀行行長舉家外逃案才在“沉寂”了兩個多月后,浮出水面。

        今年3月6日,無錫市公安局以“涉嫌窩藏包庇罪”對渣打銀行(微博)新加坡籍駐華員工吳伊甸進行刑事拘留,她極有可能給持有新加坡護照的孫鋒的資金外逃提供了某種幫助。

        另值一提的是,一家名為江陰天華科技有限公司(下稱“天華科技”)的公司在孫鋒出逃的數日前也突然“倒閉”,其影子控制人馮嗣榮則因涉嫌非法集資已被江陰警方控制。

        接踵而至的天華科技倒閉和孫鋒外逃,因龍砂村村委書記趙積娣和前中國銀行(2.95,-0.03,-1.01%)華士鎮辦事處負責人趙汝鳳的名字而串聯在一起。據悉,銀行系統工作過的趙汝鳳是向二者放貸的中間人,而趙積娣則是背后最大的“出借人”。

        本報從接近江陰警方的人士處了解到,“趙積娣向江陰警方交待的是,她借貸給孫鋒以及天華科技的資金達9800萬元?!北M管該說辭未經趙積娣本人證實,但龍砂村一位人士向本報透露,趙涉嫌挪用該村至少5000萬元公款。

        目前本報聯系到的出借人,并不愿意對此事進行回應。

        行長攜款舉家外逃

        2012月3月6日,吳伊甸又一次被上海警方叫去談話,她是渣打銀行上海新天地支行私人銀行業務的客戶顧問,今年31歲,新加坡籍。

        3月6日并不是吳伊甸第一次被上海警方約談,今年1月以來,她就多次被警方傳去訊問一位名叫孫鋒的客戶的相關情況。和以往幾次所不同的是,這一次,她的未婚夫杰森在公安局大樓外未能等到她出來。一個小時后,一位警察轉交給他一個信封,里面是吳伊甸的手表、蒂凡尼項鏈和兩周前收到的訂婚鉆戒。警察遞給杰森一個手機,他只能和吳伊甸在電話里做簡短的告別。

        當日,無錫市公安局便開出了《拘留通知書》,該局根據刑訴法第六十一條,以“涉嫌窩藏包庇罪”將吳伊甸刑事拘留。目前,吳伊甸被羈押在江陰看守所。

        吳伊甸的客戶孫鋒,系江陰農行要塞支行的行長,去年12月28日,孫鋒未經組織批準便赴泰國旅游,并一去不歸。直到被江陰警方立案,孫鋒的同事們才知道他“外逃”了,他的外逃直接涉及2億元高利貸資金不見了蹤影。在此之前,孫鋒的同事一點也沒有覺察出跡象。

        孫鋒大約40歲出頭,浸淫金融系統10年,業務精湛,在江陰企業界人脈甚廣,掌握著大量的客戶資源。

        雖然在同事面前掩飾巧妙,但是孫鋒的出逃卻早有準備?!叭ツ?2月下旬,夏亞琴辭職了,非常突然?!毕膩喦俚那邦I導如是說。夏亞琴是孫鋒的妻子,之前在江陰市某大型服裝公司任職行政崗位。除了夏亞琴外,還有他的父母和上小學的女兒以及上幼兒園的兒子都一起出國了。在出逃前,孫鋒在江陰的住房也已抵押。

        江陰農行要塞支行的新行長周文鏡表示,孫鋒攜款外逃,其資金并非農行的儲戶資金,而是其個人籌來的民間借貸?!胺刨J人看中的只是孫鋒‘行長’的名頭?!?/p>

        江陰警方宣稱,孫的出逃金額2億元不到,但在江陰當地,坊間普遍的說法是,在整個非法集資過程中,孫鋒掌握的資金量多達3億元。

        銀根收緊之后,江陰本地的民間集資早在幾年前便有抬頭,大量的典當行如雨后春筍一般林立于江陰的街頭巷尾,民間借貸利息甚至可以高達40%。據江陰當地某大型企業高管介紹,孫鋒的“融資”并無特別具體的實體的項目,放貸人看中的是孫鋒的身份、名望以及在地方上的人脈和活動能力,孫鋒開出的貸款利息通常超過20%。

        農行江陰支行的內部人士的個人感覺是,孫鋒近年來一直熱衷炒期貨,并在2011年下半年損失慘重,這可能是導致其還貸無門,最終選擇舉家出逃的直接導火索。而孫鋒炒期貨虧損的消息,其妻夏亞琴的前領導也表示有所耳聞。

        據了解,江陰警方經偵系統已經根據部分情報,輪番派出不同辦案人員去過菲律賓等東南亞諸國數次。一個在江陰坊間被廣為傳播的消息是,持有新加坡護照的孫鋒已經極有可能取道新加坡去了加拿大。

        江蘇一位律師以吳伊甸的涉嫌罪名判斷,吳伊甸被刑拘極有可能是為孫鋒提供了大額資金外逃的路徑。目前,新加坡駐上海領事館已經派人前往無錫市了解情況,杰森和吳伊甸的家人目前也呆在無錫。

        江陰警方一名范姓的市局警官稱,“給孫鋒放貸資金最多的是江陰的一個村,有好幾千萬?!钡捎谛录悠氯藚且恋榈陌讣趥刹殡A段,江陰警方不愿透露更多信息。

        富村的高利貸

        據本報多方了解,“這個村”是與華西村(5.08,-0.10,-1.93%)相鄰的富裕的龍砂村。一位接近江陰公安局的知情人士透露,孫鋒跑路后,警方曾找龍砂村村委書記趙積娣談過話,據后者說,經她調動參與民間借貸的資金有9800萬元。

        龍砂村比鄰江陰的城市名片——華西村,2011年全村完成工業銷售收入52.8億元,利稅3.25億元,該村現有企業約60家,主要以黑色帶鋼、醫用手套、紡織為主。自1989年起,趙積娣在龍砂村擔任村委書記至今。2003年,趙積娣還在龍砂村創辦了一家其個人控股51%的村辦企業——江陰市升華紡織品整理有限公司,以生產牛仔布為主業。

        有消息人士透露,趙積娣向孫鋒的放貸資金可能是村里的公積金。當地村民的說法是8000萬,但當地政府的一位官員則表示,“至少挪用了5000萬元。除此之外,趙積娣自己還作為中間層級向他人集資?!?/p>

        孫鋒外逃案發后,趙積娣開始四處借錢。上述消息人士認為這是為了填補村里的資金窟窿。大年初六,即1月28日下午,趙積娣在華士鎮官員的陪同下,去給該鎮最大的企業海達集團的當家人徐有才拜年。徐有才證實,為了填補孫鋒案發后趙積娣挪用村里公款的資金窟窿,他借給趙積娣1000萬元應急?!八烤菇o了孫鋒多少錢,給錢參與了什么項目,我沒具體問,都是一個鎮上的,她有難,我能幫忙就幫幫忙吧?!?/p>

        在給徐有才拜年之前,趙積娣在上午8點20分左右,便離開村委會辦公室,去華西村拜了年。但是趙積娣希望借3000萬救急的請求被拒絕了。但是,據龍砂村一位人士透露,“華士鎮投資公司將3000萬元匯至華西村,華西村又將錢匯至龍砂村,龍砂村向華西村借的3000萬元,實質上是鎮里的錢?!?/p>

        但是,龍砂村紀監委主任王棋卻否認了公款之說?!安豢赡苁谴謇锏墓?,即使趙書記有向孫鋒提供資金,那也是她自己從外面籌來的錢?!蓖蹒鞣Q,在孫鋒案發后,村紀監委也聽聞了趙積娣動用村里集體資金參與放貸的“謠言”,調查后的結論是“查無此事”。

        本報多次聯系趙積娣,趙在電話中說,“別問我,我什么也不知道?!?/p>

        民間借貸鏈

        據華士鎮一位不愿意透露姓名的干部透露,趙積娣原本并不認識孫鋒,她將近億元的資金借貸給孫鋒,是通過一個叫趙汝鳳的人。

        據了解,上世紀80年代,年輕的趙積娣、趙汝鳳二人都在華士鎮做婦女工作,主抓計劃生育。后來,趙積娣當選了龍砂村的村委書記,并成為村辦企業家,趙汝鳳則成為中國銀行華士鎮辦事處的負責人,退休后,趙汝鳳聯手他人開設了一家典當行。但是奇怪的是,趙積娣在電話中卻告訴本報記者,“我不認識趙汝鳳!”

        2009年,趙積娣開始將村里的集體資產放貸給趙汝鳳的典當行。龍砂村紀監委主任王棋稱,村里集體資產借貸給典當行是經過村黨委討論決定的。

        趙積娣向典當行的放貸,金額隨之逐年增大。據華士鎮這位知情干部透露,趙積娣自己也開始吸納民間集資。2011年,趙汝鳳又給趙積娣介紹了兩個項目,一是放貸給農行行長孫鋒,一是放貸給天華科技。

        在天華科技氣派的大門外,在公司名牌前醒目地標注著“中外合資”,但江陰市工商局提供的工商檔案顯示,這家設立于2003年的公司卻為“有限公司(法人獨資)私營”,其單一股東為江陰金光電子新材料有限公司。后者的股權結構由周劍明、馮嗣榮、唐泉清三名中國籍自然人股東組成。其中,大股東周劍明為執行董事、二股東馮嗣榮為總經理,實際控制人為馮嗣榮。

        上述知情人士稱,馮嗣榮的天華科技在幾年前研究出號稱可以一種有高利潤的新型的薄膜制品,計劃以該產品為龍頭將公司打造為上市公司,趙積娣等出資人在此時借錢給公司,不但可以享有30%的高利率,其出資額還將可以作為公司資產,在改制為股份公司時折算為原始股。

        天華科技工商資料顯示:2011年8月,天華科技股東大手筆增資,從企業的注冊資本827.73萬元增資到3000萬元。這與趙積娣借給天華科技錢的時間很巧合。馮嗣榮的司機證實,馮嗣榮給趙積娣的借款利息都是月結,“每個月結賬都是現金,一袋子一袋子的?!?/p>

        3月21日,坐落在江陰市華士鎮陸橋荷花南路的天華科技門可羅雀,在公司緊鎖的鐵門外望去,一片人去樓空,公司內在建的新廠房只留下裸露在外的鋼筋腳骨架。傳達室的一位老大爺稱,公司在去年年底就倒閉了。

        天華科技的程姓會計稱,公司資金鏈已斷,負債達1.5億元,馮嗣榮已被江陰警方拘捕。隨后孫鋒也失蹤了。孫鋒案發后,趙汝鳳亦被江陰警方請去做過相關筆錄,目前,趙汝鳳在抵押了其在江陰的兩套房產后,已赴上海居住。

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